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Denaro trasferito in Tanzania e a Cipro: nascosto in operazioni bancarie
03.04.2012 - 18:33
Reggio Calabria - Somme di denaro ''di rilevante importo'' sono state trasferite a Cipro e in Tanzania dagli indagati nella maxi inchiesta coordinata dalle procure di Reggio Calabria, Milano e Napoli.
Le operazioni sarebbero state curate da Paolo Scala, promotore finanziario del gruppo Bonet, abilitato a operare su mercati esteri e specializzalo nella gestione di articolate operazioni finanziarie portate a compimento in territorio cipriota. Anche lui questa mattina e' stato raggiunto da un avviso di garanzia.
Secondo i magistrati, sarebbero stati trasferiti all'estero importi superiori a 1,2 e 4,5 milioni di euro, nascondendoli dietro complesse operazioni bancarie di esterovestizione e filtrazione, con l'intento deliberato di ostacolare l'odentificazione della provenienza del denaro. (red)
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